ACTIVITE ECONOMIQUE A MONACO / SOCIETES ET ENTITES JURIDIQUES MONEGASQUES
Principaux domaines d’intervention
- Activité économique à Monaco : demande d’autorisation et suivi
- Entités juridiques de droit monégasque : SARL, SAM, Sociétés civiles, Fondations, Associations :
- Création, secrétariat juridique et suivi, formalités légales auprès des Autorités, coordination avec les tiers professionnels
- Documentation contractuelle
- Due diligence/ pré-audit
- Lutte anti blanchiment à Monaco : réglementation, formation, rédaction et mise à jour des procédures internes, compliance des dossiers clients
- Protection des données personnelles: audit formalités auprès de la « Commission de Contrôle des Informations Nominatives » (CCIN) : déclarations / demandes d’autorisation
- Autres services personnalisés